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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2015—051

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易為公司參與關(guān)聯(lián)方永安期貨的定向增資

● 本次關(guān)聯(lián)交易公司出資額為人民幣10195.81萬元

● 本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)浙財(cái)金（2015）81號《浙江省財(cái)政廳永安期貨股份有限公司增資方案的批復(fù)》，公司參股公司永安期貨股份有限公司（以下簡稱“永安期貨”）將實(shí)施定向增資。公司董事會經(jīng)審議，同意公司出資約10195.81萬元參與永安期貨的此次定向增資。

因公司副董事長、總裁金朝萍女士在永安期貨任副董事長職務(wù)，因此永安期貨為公司的關(guān)聯(lián)方，公司本次參與永安期貨的定向增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。依照公司相關(guān)制度的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與永安期貨之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

永安期貨成立于1992年9月（工商注冊號為330000000009377、中國證監(jiān)會核發(fā)的期貨業(yè)務(wù)許可證號為32080000），法定代表人為施建軍，住所地為杭州市潮王路208號浙江協(xié)作大廈，注冊資本為人民幣8.6億元。公司持有其16.30%的股權(quán)。永安期貨的許可經(jīng)營范圍為商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理。2015年10月28日，永安期貨在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）正式掛牌交易。

截至2014年12月31日，永安期貨經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為1,782,459.31萬元，凈資產(chǎn)為175,745.44萬元，營業(yè)收入250,136.94萬元，凈利潤為31,348.50萬元。

三、本次關(guān)聯(lián)交易的基本情況

本次關(guān)聯(lián)交易為公司出資參與永安期貨定向增資。永安期貨此次定向增資，將新增機(jī)構(gòu)投資者，并向除現(xiàn)大股東財(cái)通證券股份有限公司外的其他股東發(fā)行股票，計(jì)劃合計(jì)發(fā)行股票為45,000萬股。

永安期貨以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的中企華評報(bào)字（2015）3730號《永安期貨股份有限公司擬實(shí)施定向增發(fā)涉及的永安期貨股份有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目評估報(bào)告》以及浙財(cái)金（2015）53號《浙江省財(cái)政廳關(guān)于核準(zhǔn)永安期貨股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》為依據(jù)，以評估報(bào)告中經(jīng)評估的每股凈資產(chǎn)3.8806元為基礎(chǔ)，確定本次增資價(jià)格為每股3.89元。

公司將參與認(rèn)購2621.03萬股，出資金額約為10195.81萬元。永安期貨本次增資前，公司對其持股比例為16.30%，本次增資完成后，公司對其持股比例將變?yōu)?2.70%。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司認(rèn)為本次參與永安期貨的定向增資，價(jià)格合理，預(yù)期投資收益較好，有利于公司未來的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，不會對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司七屆董事會第十二次會議于2015年12月8日以通訊表決方式審議了《關(guān)于公司參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易議案》，會議應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，全票同意審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避，未參加表決。

公司獨(dú)立董事在會前出具了事前審核意見，同意公司將前述議案提交公司董事會審議，并出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司此次參與永安期貨的增資，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。增資價(jià)格以永安期貨經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，與其他各認(rèn)購方一致，增資價(jià)格合理，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意本次關(guān)聯(lián)交易。

依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則，以及《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

六、備查文件目錄

1、公司七屆董事會第十二次會議決議

2、獨(dú)立董事事前審核意見

3、獨(dú)立董事意見

特此公告

   浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2015年12月9日