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證券代碼:600120                證券簡稱:浙江東方                編號2014-020
浙江東方集團股份有限公司
2014年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
浙江東方集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年5月4日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東共7名，代表股數(shù)2,368,700股，占總股本的0.47%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會所做決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事、高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
大會審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進行了現(xiàn)場表決。大會審議表決結果如下：

1、審議通過了關于控股股東浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯(lián)交易議案
參加表決的股份數(shù)為2,368,700股，其中同意票2,368,700股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2014年5月6日