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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2015-058

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2015年12月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司參與浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司增資的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    公司董事會(huì)同意公司按照對(duì)浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“天堂硅谷”）6.38%的持股比例，出資6520.36萬(wàn)元參與其增資擴(kuò)股計(jì)劃。天堂硅谷本次增資系現(xiàn)有股東同比例增資擴(kuò)股，擴(kuò)股數(shù)額為2億股，增資價(jià)格按每股凈資產(chǎn)5.11元計(jì)算。增資完成后，天堂硅谷的總股本將為4億股，我公司將持有25,520,000股，持股比例保持不變。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2015年12月25日