股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2016-071
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2016年11月16日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議在公司副董事長(zhǎng)金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于修訂本次交易對(duì)即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案》
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。
2016年8月12日，公司七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于本次交易對(duì)即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案》?，F(xiàn)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書〉[162365號(hào)]之反饋意見回復(fù)》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)要求，公司對(duì)本次重組攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析進(jìn)行了修訂。詳情見公司在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司本次交易對(duì)即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的公告》。
二、審議通過了《與交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)簽訂關(guān)于中韓人壽<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議之二>的議案》
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。
公司擬以發(fā)行股份方式向浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司購(gòu)買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)；以發(fā)行股份方式向浙江中大集團(tuán)投資有限公司購(gòu)買其持有的大地期貨13%股權(quán)；并募集部分配套資金。
公司七屆董事會(huì)二十二次會(huì)議、二十三次會(huì)議分別審議通過了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的補(bǔ)充協(xié)議》,為了進(jìn)一步明確與本次重組交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)中韓人壽減值測(cè)試承諾相關(guān)事項(xiàng)，董事會(huì)同意公司與本次重組交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)簽署關(guān)于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議之二》。
三、審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)補(bǔ)充資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。
董事會(huì)同意萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2016年5月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)各標(biāo)的公司評(píng)估報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充更新，更新后報(bào)告為《浙江東方集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬邦評(píng)報(bào)[2016]169號(hào)）、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的大地期貨有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬邦評(píng)報(bào)[2016]161號(hào)）、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的中韓人壽保險(xiǎn)有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬邦評(píng)報(bào)[2016]162號(hào)）。
四、審議通過了《聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司副董事長(zhǎng)金朝萍女士（代行董事長(zhǎng)職務(wù)）提名，董事會(huì)研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會(huì)秘書，任期與七屆董事會(huì)相同。詳情見公司在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》。
特此公告。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年11月17日
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